Kinh doanh hàng đa cấp - Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

Ngành chức năng TP.Cao Lãnh vừa điều tra bổ sung và hoàn tất quyết định truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Đức Thanh (SN 1972), Thân Thị Oanh (SN 1974), Hà Thị Hồng Vân (SN 1970) cùng ngụ hoặc tạm trú tại TP.Hà Nội; Nguyễn Hữu Phước (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Thị Út (SN 1978, ngụ huyện Cao Lãnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Cổ phần liên kết Minh Châu (gọi tắc là Công ty Minh Châu) lấy địa chỉ ảo làm trụ sở chính và thành lập vào ngày 6/3/2012 có vốn điều lệ 12,6 tỷ đồng. Công ty hiện do Nguyễn Đức Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách thuyết trình phát triển thị trường, quyết định công việc kinh doanh; Thân Thị Oanh làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật, phụ trách ký kết hợp đồng kinh doanh, quản lý tài chính. Công ty Minh Châu chưa đăng ký và chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp tại bất kỳ Sở Công Thương nào và cũng chưa được cấp phép hoạt động Sàn giao dịch điện tử.

Hà Thị Hồng Vân tham gia vào chương trình hợp đồng thiết kế Website có kích cầu trúng xe của Công ty Minh Châu tại Hà Nội và được trúng thưởng xe. Tháng 12/2013, Vân đến số 75 Ba Vân, quận Tân Bình, TP.HCM để tham dự buổi phát triển kinh doanh của Công ty Minh Châu. Do có mối quan hệ bạn bè nên Vân đã gặp gỡ Nguyễn Hữu Phước là Giám đốc Công ty TNHH Phước Vạn Thọ có trụ sở tại phường 2, TP.Cao Lãnh (đang kinh doanh thực phẩm chức năng của tập đoàn Unicity) với mục đích tìm cơ hội mở rộng thị trường bán thực phẩm chức năng cho Tập đoàn Isagenix sắp chính thức hoạt động tại Việt Nam. Trong thời gian này, do Công ty của Phước gặp khó khăn về tài chính nên Vân đã chia sẻ với Phước và các thành viên trong hệ thống của Phước để tham gia vào chương trình hợp đồng kinh tế thiết kế Website có kích cầu trúng xe của Công ty Minh Châu. Sau khi nhóm của Phước đồng ý, Vân liên hệ mời Oanh và Thanh về Đồng Tháp triển khai với người dân, Oanh đồng ý và giao cho Vân một cuốn phiếu thu, một cuốn phiếu chi để về Đồng Tháp thu tiền của người tham gia hợp đồng. Ngày 13/12/2013, Oanh chuyển cho Vân 28 triệu đồng để mua một xe Honda Vision làm mẫu trao thưởng tượng trưng tại Đồng Tháp.

 Ngày 15/12/2013, Thanh và Oanh đến khách sạn Sông Trà thuyết trình hợp đồng kinh tế thiết kế Website có kích cầu trúng thưởng xe môtô với người dân, có khoảng 70 người tham gia. Tối cùng ngày, tại phòng nghỉ khách sạn Sông Trà, Oanh, Thanh, Vân, Phước bàn kế hoạch triển khai. Để tạo sự tin tưởng, Thanh nói với Phước ưu tiên cho Đồng Tháp 200 mã số trúng xe trước. Vân ký giao nhận với Oanh và Thanh 3 quyển phiếu thu, 2 quyển phiếu chi, 100 hợp đồng khống có chữ ký của Oanh đóng dấu, Vân giao liền lại cho Phước để thu tiền thực hiện hợp đồng. Oanh cũng đưa giấy phép kinh doanh của Công ty photo công chứng cho Phước để đối phó với cơ quan chức năng nếu có kiểm tra và đưa cho Út 1 hợp đồng không có ký đóng dấu để photo lại cho người dân ký khống chuyển về công ty. Oanh giao cho Vân nhiệm vụ giám sát hoạt động triển khai thực hiện hợp đồng, toàn quyền cân đối thu chi và nhận tiền từ Phước để nộp cho Oanh, cơ cấu cho người tham gia hợp đồng trúng thưởng.

Dù không có khả năng thiết kế Website và không được kinh doanh đa cấp, nhưng Thanh trực tiếp thuyết trình chỉ nói về chương trình hấp dẫn “Toàn quốc trúng xe” là thiết kế Website có kích cầu trúng thưởng với hình thức: Nếu khách hàng có nhu cầu ký kết hợp đồng Website và mời được 8 người khác tham gia thì trúng xe ngay, đối với gói Shop V trị giá 9,9 triệu đồng thì người tham gia đầu tiên trúng xe Vision trị giá 28,8 triệu đồng; đối với gói Shop G trị giá 6,8 triệu đồng thì người tham gia đầu tiên trúng xe Wave RS trị giá 18,7 triệu đồng. Nếu không mời được người tham gia thì đợi đến lượt theo sơ đồ nhị phân từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lần lượt là từ 1-11 người sẽ trúng xe. Để cho người dân tin tưởng tham gia hợp đồng, phát triển thành viên, công ty sẽ chi tiền hoa hồng người giới thiệu, người tham gia được cấp thẻ ATM 3 trong 1 có sẵn 3 triệu đồng mua hàng qua siêu thị Online rẻ hơn, ưu tiên mua giống lúa mới CXT30... Và để tăng thêm sự tin tưởng cho người dân là có trúng xe thật, trong buổi thuyết trình tổ chức trao thưởng tượng trưng cho 5 người (Lê Thị Út, Nguyễn Hữu Phước, Lê Thị Duyên Lan, Đỗ Văn Dây và Dương Thiện Tịnh) là thành viên khách hàng trong hệ thống của Phước, trong số này chỉ có mỗi Út là nhận xe thật (xe mẫu).

Như vậy, muốn trúng xe Vision phải có 9 người tham gia ký hợp đồng với tổng giá trị là 89,1 triệu đồng mới trúng được 1 xe trị giá 28,8 triệu đồng, còn lại 60,3 triệu đồng Thanh và Oanh cùng các đồng phạm chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014, Thanh và Oanh cấu kết với Vân, Phước, Út lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nông dân - mặc dù không có nhu cầu gì về Website vẫn tham gia ký kết hợp đồng và giao tiền - nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

DŨNG CHINH