Một chủ đầu thảo chiếm đoạt tiền của gần 1.000 hụi viên

Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1962) ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh mở hàng trăm dây hụi, rồi lấy tên hụi viên “ma” để hốt và vay mượn tiền để chiếm đoạt của 952 bị hại với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng, trong đó có 478 bị hại yêu cầu xử lý với tổng số tiền khoảng 11 tỷ đồng và 474 người bị hại không yêu cầu xử lý với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Theo ngành chức năng tỉnh, Nguyễn Thị Mai Hương sống bằng nghề làm vườn; năm 1990 bắt đầu tham gia chơi hụi. Đến năm 1998, Hương trực tiếp đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng (từ 40 - 50% của số tiền mỗi dây hụi). Chẳng hạn, dây hụi 1 triệu đồng thì mỗi kỳ khui hụi (tháng/lần) Hương hưởng được 500.000 đồng. Lúc đầu Hương làm chủ vài dây hụi tháng, số lượng người tham gia trong từng dây hụi khoảng 20 người. Trong quá trình làm chủ hụi, Hương thực hiện việc bỏ hụi, hốt hụi và giao tiền cho hụi viên đầy đủ, đúng thời gian qui định, được hụi viên tin tưởng nên càng về sau số người tham gia chơi hụi do Hương làm chủ ngày càng nhiều.

Trong thời gian làm chủ hụi, có một số hụi viên sau khi hốt hụi xong không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hụi nên dẫn đến thiếu hụt. Để có tiền giao hụi và tiêu xài cá nhân, Hương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách là khi mở các dây hụi thì ngoài việc lấy tên thật của mình tham gia chơi hụi, Hương còn thực hiện hành vi ghi tên hụi viên khống hoặc lấy tên hụi viên khác trong dây hụi để hốt hụi nhưng không được sự đồng ý của hụi viên đó. Nguyễn Thị Mai Hương khai nhận, khoảng tháng 4/2012, Hương đã mất khả năng trả nợ nhưng do sợ mất uy tín và không làm chủ hụi được nữa. Đồng thời để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hương nảy sinh ý định mở thêm nhiều dây hụi để hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Trong quá trình làm chủ hụi, do được hụi viên tin tưởng nên đến kỳ khui hụi có rất ít hụi viên tham gia bỏ hụi, nếu hụi viên nào cần thì điện thoại hoặc gởi thăm (số tiền bỏ hụi để hốt hụi) thì Hương biết trước nên khi khui hụi Hương bỏ số tiền hốt hụi cao hơn các hụi viên khác để chiếm đoạt tiền. Trong khoảng thời gian từ ngày 22/9/2010 đến ngày 26/2/2013, Nguyễn Thị Mai Hương đã mở và làm chủ tổng cộng 189 dây hụi tháng. Trong đó, Hương đã thực hiện hành vi lấy tên khống, tên hụi viên khác để hốt hụi, vay tiền và chiếm đoạt tiền tỷ, trong đó có 478 bị hại yêu cầu xử lý với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, trong đó Hương vay tiền và chiếm đoạt tiền của 14 bị hại với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại 474 bị hại không yêu cầu xử lý vụ việc vỡ hụi (lừa đảo) với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Đối với ông Đặng Văn Lẹ là chồng của Nguyễn Thị Mai Hương (Hương bị khởi tố, bắt giam ngày 15/3/2013), trong quá trình điều tra thể hiện bản thân ông Lẹ ở chung nhà, biết vợ mình làm chủ hụi và chơi hụi với nhiều người nhưng ông Lẹ không có tham gia cùng Hương mở hụi, thu tiền hụi, giao tiền hụi... Do đó, không có căn cứ để xác định ông Lẹ là đồng phạm với Nguyễn Thị Mai Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ các cơ sở nêu trên, ngành chức năng tỉnh vừa quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử Nguyễn Thị Mai Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

DŨNG CHINH