Nhiều nạn nhân sụp bẫy “Đầu tư sàn chứng khoán” qua mạng

ĐTO - Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2023 đến nay đã tiếp nhận 8 nguồn tin phản ánh của người dân bị lừa đảo khi tham gia đầu tư các sàn chứng khoán “dởm”, thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Cụ thể như trường hợp của chị N.T.T. (37 tuổi) ngụ Phường 1, TP Sa Đéc khi lướt Facebook thấy trang “Chiến lược đầu tư” giới thiệu về việc đầu tư tài chính nên nhắn tin tìm hiểu và được giới thiệu tham gia sàn chứng khoán của Công ty CP chứng khoán ASEAN. Đối tượng gửi cho chị T. đường link https://bom.so/7LHzx để đăng ký tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn giao dịch có tên EURONEXT. Khi tham gia đầu tư, chị T. nạp 300.000 đồng và thực hiện theo hướng dẫn của những đối tượng được gọi là chuyên gia - thầy thì rút được số tiền 576.000 đồng.

Giao diện sàn Exness ảnh do  nạn nhân cung cấp

Sau đó, tiếp tục nạp tiền tham gia gói đầu tư lớn hơn để được hưởng lợi nhuận cao hơn thì bị các đối tượng lừa chuyển khoản thêm 13 lần vào các tài khoản Ngân hàng BIDV số 199910001010596 tên NGUYEN THANH LOC, số 55110001614853 tên DUONG CONG MINH và tài khoản Ngân hàng SHB số 0393833002 tên HOANG THI QUYNH TRANG với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tương tự trường hợp trên, thông qua mạng xã hội, anh T.V.N. (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) kết bạn với tài khoản Zalo tên “Trịnh Thúy Vân” qua số điện thoại 0908.783.304. Đầu tháng 6/2023, tài khoản này hướng dẫn anh N. tham gia đầu tư trên sàn chứng khoán tên EXNESS tại địa chỉ https://xtbexnesss.com. Khi tham gia đầu tư, anh N. chuyển lần lượt số tiền 1.175.450 đồng, 1.175.000 đồng, 1.175.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1029735518 tên NGUYEN THI LE để quy đổi tiền đầu tư trên sàn. Sau nhiều lần đặt lệnh theo hướng dẫn thì anh N. đã rút được số tiền 2.350.000 đồng về tài khoản ngân hàng.

Sau đó, đối tượng đưa ra lý do nâng cấp tài khoản, đề nghị anh N. chuyển tiền và thông báo anh chuyển tiền không đúng theo hướng dẫn nên đề nghị tiếp tục chuyển thêm tiền (tổng số tiền đã chuyển khoảng 100 triệu đồng). Khi tài khoản trên sàn hơn 10.000 USD, anh N. muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng thì đối tượng yêu cầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân 20%, nghi ngờ bị lừa nên anh N. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện tự nhận nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời tham gia các hội nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đề nghị được kết bạn Zalo để trao đổi và giới thiệu với nhà đầu tư những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận các ưu đãi trên, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các đường link website hoặc cài đặt các ứng dụng App trên thiết bị di động mà chúng cung cấp, thường có tên giống với tên của một số công ty chứng khoán, một số Quỹ đầu tư có danh tiếng.

Nắm bắt tâm lý, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào website, App trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân được đối tượng giải thích các nhóm đầu tư này được lập bởi các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp và đang triển khai hợp tác kinh doanh với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao về giá.

Nhằm tạo niềm tin, nạn nhân được cho xem các giấy tờ hợp pháp của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, Giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát...; tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư hứa hẹn với nạn nhân đầu tư lãi suất cao, nếu thua lỗ thì các Quỹ đầu tư sẽ bù thiệt hại và giá mua các cổ phiếu thông qua kênh của Quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn từ 15 - 30% so với giá đang giao dịch trên các sàn chứng khoán. Với những tài liệu trên, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng Internet càng làm tăng niềm tin của nạn nhân vào hoạt động đầu tư này.

Tin vào những lời hứa hẹn, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân nạp một khoản tiền vào ứng dụng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận, thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản, tuy nhiên, khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ.

Các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với nhiều lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền. Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý và phải chuyển tiền thêm để không bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không đầu tư, góp vốn và kêu gọi góp vốn vào các sàn giao dịch chứng khoán không rõ nguồn gốc; không vội tin những lời mời chào “lãi suất khủng” qua “người lạ” trên mạng; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin người nhận hoặc để khắc phục lỗi hệ thống.

Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc nghi vấn là nạn nhân khi tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.

Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp