Thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng tham ô hơn 3 tỷ đồng

ĐTO - Theo ngành chức năng tỉnh, Nguyễn Phước Lợi (SN 1983) là thủ quỹ của Phòng Giao dịch khu vực 1 Tháp Mười thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNTVN) Chi nhánh huyện Tháp Mười. Từ tháng 4/2016, Lợi được phân công làm thủ quỹ Phòng Giao dịch đồng thời là thành viên Ban Quản lý kho quỹ với nhiệm vụ chính là cất giữ, bảo quản tiền mặt tại Phòng Giao dịch.

Bị cáo Nguyễn Phước Lợi tại phiên tòa

Khoảng tháng 6/2017, Lợi bắt đầu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Intrenet. Lợi liên lạc với người quản lý trang mạng tên Phương (ngụ ở TP.HCM, nhưng không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) để tham gia đánh bạc. Sau đó, Phương cung cấp tài khoản, mật khẩu cho Lợi tham gia đánh bạc và thua khoảng 2 tỷ đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Phòng Giao dịch để trả nợ.

Vào ngày 18/6/2018, Lợi thấy Phòng Giao dịch thực hiện không đúng quy trình về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể là không kiểm tra số tiền tồn thực tế cuối giờ giao dịch, trong khi số tiền mặt thu được từ các hoạt động khá lớn (hơn 3,8 tỷ đồng), từ đó Lợi quyết định chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân.

Cùng ngày 18/6, Lợi chiếm đoạt số tiền 3,3 tỷ đồng rồi đem gửi cho người thân ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười. Sau đó, Lợi lên TP.HCM thanh toán tiền thua cá cược bóng đá 1,3 tỷ đồng. Lúc này, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường tại Phòng Giao dịch nên trình báo vụ việc đến Công an xác minh làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, Lợi đã đến Công an đầu thú và thu giữ số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Đến ngày 26/6/2018, chị Trần Anh Thư (vợ của Lợi) đã nộp số tiền gần 1,4 tỷ đồng vào Ngân hàng NN&PTNTVN Chi nhánh huyện Tháp Mười thay cho Lợi.

Quá trình làm rõ vụ việc, Lợi đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt (hơn 3,3 tỷ đồng) cho Ngân hàng NN&PTNTVN chi nhánh huyện Tháp Mười. Đồng thời, Ngân hàng NN&PTNTVN Chi nhánh Đồng Tháp cũng ra quyết định xử lý kỷ luật đối với một số nhân viên của Phòng Giao dịch do thực hiện không đúng quy trình chuyên môn của ngành.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phước Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng hành vi đánh bạc của Lợi và các đối tượng có liên quan chưa đủ cơ sơ sở chứng minh nên cơ quan điều tra tách ra và tiếp tục điều tra xử lý sau. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phát bị cáo Nguyễn Phước Lợi với mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

DŨNG CHINH