Một chủ doanh nghiệp chiếm đoạt trên 54 tỷ đồng của ngân hàng
Cập nhật ngày: 27/03/2015 13:31:53
Ngành chức năng tỉnh đang xem xét việc truy tố bị can Quách Hữu Kỳ (SN 1960, ngụ khóm Mỹ Phú, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh đọc lệnh bắt giam Quách Hữu Kỳ vào tháng 7/2014
Theo cơ quan điều tra, năm 1995, Quách Hữu Kỳ thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hữu Dũng - tọa lạc thị trấn Cái Tàu Hạ chuyên kinh doanh lương thực xuất khẩu. Năm 2010, do làm ăn thua lỗ nhưng để duy trì hoạt động và trả nợ đến hạn, Kỳ dùng thủ đoạn gian dối vay tiền Ngân hàng Techcombank Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long (gọi tắt Techcombank Vĩnh Long).
Khi vay vốn, Quách Hữu Kỳ dùng tài sản thế chấp là nhà kho, một số máy móc trong hệ thống lau bóng gạo tại thị trấn Cái Tàu Hạ và hàng hóa là gạo thành phẩm chứa trong kho. Trước mỗi lần được giải ngân, DNTN Hữu Dũng ký hợp đồng với một số doanh nghiệp khác và được tạm ứng 80% đến 90% giá trị đơn hàng để mua gạo tạm ứng. Khi mua gạo chứa trong kho, chưa đến thời hạn giao hàng, Quách Hữu Kỳ dùng tài sản này thế chấp cho Ngân hàng Techcombank Vĩnh Long.
Để qua mặt ngân hàng, nhất là việc vay vốn ngân hàng, Quách Hữu Kỳ “giấu nhẹm” chuyện số hàng trong kho được mua từ nguồn vốn của đối tác. Đến hẹn giao hàng cho đối tác, Quách Hữu Kỳ xuất kho hàng (số hàng này đã thế chấp vay vốn ngân hàng) mà không thông báo cho ngân hàng và chiếm đoạt tổng số tiền trên 54 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, lợi dụng việc được tạm ứng tiền từ thực hiện hợp đồng kinh tế, Quách Hữu Kỳ chiếm đoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (gọi tắt Công ty KTC) trên 3,2 tỷ đồng. Theo đó, ngày 11/4/2013, ông Đỗ Hiếu Lâm - Phó Tổng giám đốc Công ty KTC đại diện ký hợp đồng với DNTN Hữu Dũng mua 1.000 tấn gạo 15% tấm, trị giá 7,3 tỷ đồng.
Khi DNTN Hữu Dũng giao đủ số hàng hóa xuống phương tiện thì Công ty KTC sẽ thanh toán đủ số tiền tương ứng. Ngày 24/6/2013, Quách Hữu Kỳ chỉ giao được 500 tấn gạo nhưng vẫn đề nghị Công ty KTC thanh toán đủ số tiền tương ứng 1.000 tấn gạo. Số tiền của Công ty KTC giao, Quách Hữu Kỳ không dùng mua đủ lượng gạo giao tiếp mà lấy tiền trả nợ cho lượng hàng hóa đã mua để giao cho một công ty khác.
DŨNG CHINH