Chiếm dụng và để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng tại Hợp tác xã Mỹ Đông 3
Cập nhật ngày: 27/07/2018 10:32:43
ĐTO - Hợp tác xã Mỹ Đông 3 – tọa lạc xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười (gọi tắt HTX) được thành lập năm 2013. HTX bầu ông Nguyễn Tấn Lợi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. HTX hợp đồng với ông Nguyễn Chí Hiếu làm kế toán và Lê Văn Hùng làm thủ quỹ. Trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ hoạt động của HTX, các ông: Lợi, Hiếu, Hùng đã gây thất thoát số tiền gần 261 triệu đồng thông qua giao dịch rút, gửi tiền của HTX với ngân hàng. Thông qua việc thanh tra năm 2017 đã kết luận giám đốc, kế toán và thủ quỹ có những vi phạm trong quá trình thu, chi tài chính của HTX.
Vụ việc sai phạm này được chuyển qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tháp Mười) để xác minh làm rõ. Từ đó, Công an huyện Tháp Mười quyết định khởi tố bị can Lê Văn Hùng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, HTX có gửi ngân hàng 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của xã viên và thu tiền bơm nước. Năm 2014, Hùng, Hiếu và Lợi đến ngân hàng làm thủ tục rút số tiền gửi trên, rồi sau đó gửi lại ngân hàng số tiền 100 triệu đồng.
Hồ sơ, giấy tờ giao dịch tại ngân hàng do Hùng giữ. Sau thời gian rút tiền khoảng 3-4 ngày, Hùng tìm giấy gửi tiền để đưa cho Hiếu lên phiếu thu nhập quỹ 100 triệu đồng nhưng không thấy, nên Hùng đến ngân hàng yêu cầu cung cấp bản photocopy giấy gửi tiền có đóng dấu treo. Hùng định đem giấy gửi tiền photocopy này đưa cho Hiếu thì Hùng tìm được giấy gửi tiền bản gốc nên đưa cho Hiếu và giữ lại giấy gửi tiền photocopy.
Trong năm 2014, do người thân trong gia đình của Hùng mắc bệnh, nên Hùng lấy số tiền 100 triệu đồng, rồi đưa giấy gửi tiền photocopy trước đó cùng với nhiều chứng từ khác cho Hiếu để lên số kế toán và hạch toán chứng từ. Do tin tưởng và cẩu thả, Hiếu không kiểm tra mà dùng giấy gửi tiền photocopy trên làm chứng từ gốc trong thanh quyết toán, đến khi thanh tra mới phát hiện 100 triệu đồng bị Hùng chiếm đoạt và sau đó nộp khắc phục số tiền này cho HTX. Nhưng ngành chức năng huyện Tháp Mười vừa quyết định truy tố bị can Lê Văn Hùng ra trước Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười để xét xử hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
| Liên quan đến vụ vụ việc này, năm 2015, Lợi, Hiếu và Hùng đến ngân hàng rút số tiền gần 161 triệu đồng (số tiền này được xem là để ngoài sổ sách kế toán). Giao dịch này được thực hiện thông qua bằng tờ séc do Hiếu viết và ký vào mục kế toán trưởng, còn Lợi ký vào mục người phát hành và người nhận tiền, Hùng đóng con dấu của HTX trên tờ séc. Quá trình điều tra, Lợi và Hiếu cho rằng có ký séc nhưng không trực tiếp nhận tiền và tiền là do Hùng nhận. Qua làm việc thì Hùng không thừa nhận việc nhận tiền, từ đó chưa có đủ căn cứ xác định Hùng, Lợi, Hiếu chiếm đoạt số tiền này. Lợi và Hiếu đã nộp khắc phục số tiền 161 triệu đồng do thiếu trách nhiệm trong việc điều hành, kiểm tra sổ sách kế toán dẫn đến thất thoát tiền của HTX. |
DŨNG CHINH