Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Năm 2004, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974) kết hôn với Lê Trung Kiên (SN 1967) và cùng sinh sống tại ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh. Từ năm 2002 đến năm 2007, Loan sinh sống chủ yếu bằng việc cho vay tiền góp tại TP. Cao Lãnh với số vốn khoảng vài trăm triệu đồng, đồng thời vay thêm của người khác để cho vay lại hưởng chênh lệch.

Việc làm ăn của Loan không hiệu quả, đến năm 2007, Loan đã nợ nhiều người với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân, Loan dùng thủ đoạn gian dối hỏi vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Do Loan quen biết với chị T.C.B., ngụ phường 2, TP. Cao Lãnh nên Loan vay tiền của chị T.C.B. để cho vay bạc góp nhưng Loan mất khả năng trả nợ. Để tạo lòng tin đối với chị T.C.B., Loan vay tiền của người khác trả nợ cho chị T.C.B. Sau khi kết toán xong với chị T.C.B. (vào tháng 8/2008), Loan bịa chuyện cần mượn số tiền lớn để tiếp tục làm ăn, từ đó chị T.C.B. tin tưởng cho Loan mượn tiền. Tuy nhiên, số tiền mượn được, Loan không đầu tư kinh doanh gì mà trả nợ bên ngoài và sử dụng cho mục đích cá nhân. Kết quả điều tra đã chứng minh được từ tháng 8/2008 đến tháng 11/2009, chị T.C.B. đã cho Loan mượn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, lợi dụng vào mối quan hệ tình cảm, Nguyễn Thị Kim Loan đã vay tiền của anh L.P.N. ngụ phường 11, TP. Cao Lãnh nhiều lần. Khi vay Loan nói dối với anh L.P.N. để cho vay bạc góp, điều trị bệnh, làm thủ tục thừa kế tài sản của chồng bên Mỹ, nhưng thực chất Loan sử dụng để trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngoài nói dối, Loan còn kêu Lê Trung Kiên (chồng của Loan) điện thoại giả danh là ông H.L. là Tổng biên tập của một Tòa soạn báo ngoài địa phương nói với anh L.P.N. giúp cho Loan mượn tiền để điều trị bệnh,... với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra Loan khai nhận, anh L.P.N. có đưa cho Loan hơn 800 triệu đồng nhưng Loan cho rằng chỉ mượn của anh L.P.N. khoảng 450 triệu đồng. Số tiền còn lại Loan nghỉ rằng anh L.P.N. đưa cho Loan tiêu xài, vì Loan và anh L.P.N. có “quan hệ tình cảm trên mức bạn bè”. Sau khi không còn quan hệ tình cảm với nhau, Loan chuyển trả vào tài khoản của anh L.P.N. số tiền 47 triệu đồng và nhờ Kiên đem trả cho mẹ của anh L.P.N. số tiền 50 triệu đồng, tổng cộng đã trả cho anh L.P.N. được 97 triệu đồng. Căn cứ vào lời khai nhận của 2 bên, kết quả đối chất và tài liệu thu thập được có đủ căn cứ xác định Loan đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của anh L.P.N. số tiền gần 780 triệu đồng. Để người bị hại tin tưởng cho vay, mượn tiền Loan nói dối là vay, mượn tiền để làm ăn, kinh doanh bất động sản (đất); có chồng là Việt kiều Mỹ, có 2 con đang học ở Mỹ, hiện chồng bên Mỹ chết để lại nhiều tài sản. Sau khi về nước đã kết hôn với ông H.L. là Tổng biên tập của một tờ báo có uy tín trong nước, do chồng ghen tuông đánh đập, sống không hạnh phúc nên Loan đang làm thủ tục ly hôn, phân chia tài sản... nên vay mượn tiền để làm thủ tục thừa kế tài sản của chồng bên Mỹ và phân chia tài sản chung với ông H.L.

Bằng những thủ đoạn gian dối này, Loan đã chiếm đoạt của 5 người với số tiền trên 8 tỷ đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Loan với mức án 14 năm tù và Lê Trung Kiên mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DŨNG CHINH