Phát hiện thanh niên vận chuyển trái phép hàng trăm ngàn đô-la Mỹ qua biên giới

Cập nhật ngày: 23/11/2022 16:22:37

ĐTO – Chiều ngày 23/11, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hàng trăm ngàn đô-la Mỹ (khoảng 4,5 tỷ Việt Nam đồng) qua biên giới, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tân Hồng) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Lực lượng làm nhiệm vụ tại cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành yêu cầu thanh niên (bìa trái) dừng phương tiện để kiểm tra vì có nhiều biểu hiện nghi vấn

Theo đó, ngày 15/11/2022, tại cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành thuộc Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà – xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, công chức Hải quan và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phát hiện thanh niên điều khiển xe mô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe mô tô biển kiểm soát 66K1 105.20 có túi nylon màu đen bên trong chứa nhiều cọc tiền giấy của nước ngoài.


Phát hiện hàng trăm ngàn đô-la Mỹ được cất giấu trong cốp xe mô tô

Qua xác minh ban đầu, người thanh niên khai nhận tên Phan Ngọc Tiến (SN 1978, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng), còn túi nylon màu đen đựng 200.000 USD để mang sang Campuchia giao cho người tên Mập theo yêu cầu của một người dân ở xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng). Đối tượng khai nhận thêm, trước đó đã không khai báo làm thủ tục Hải quan khi qua Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà.

Ngành chức năng tiến hành kiểm tra, bên trong đựng 20 cọc tiền giấy của nước ngoài với tổng cộng 2.000 tờ (loại tờ mệnh giá 100 USD). Đồng thời, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã xác định toàn bộ số ngoại tệ nói trên có 1.999 tờ (tương 199.900 USD) là ngoại tệ thật và 1 tờ (tương đương 100 USD) có số seri PK 11361494 C chưa xác định thật hay giả.


Lực lượng chức năng lập biên bản bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Tiến (người ngồi) về hành vi
vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền qua biên giới

Từ các chứng cứ thu thập được, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với Phan Ngọc Tiến vì liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới theo Nghị định số 128 ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Tân Hồng xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

D.Chinh-A.Kiệt

Gửi bình luận của bạn